Громкое дело о легализации полумиллиарда манатов: подробности судебного процесса

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова прошло слушание по уголовному делу Бахадыра Гасымова, Икрама Гасымова, Фархада Гасымова, Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова, обвиняемых в легализации крупных сумм денег, уклонении от уплаты налогов и киберпреступности.

Об этом сообщает Report.

Свидетель Маил Багиров рассказал, что Икрам Гасымов был его другом и он выполнял его поручения. "Икрам Гасымов занимался торговлей. Что конкретно он делал, я не знал. Он также платил мне зарплату. Икрам Гасымов выдал мне доверенность на вождение машины. Их офис функционировал как авиакасса. Осуществлялись ли там денежные переводы, мне неизвестно", - заявил Багиров.

По его словам, Бахадыр Гасымов жил в Москве и приезжал в Баку на праздники. "Несколько раз я привозил для Икрама Гасымова крупные суммы денег из Дубая. Эти деньги ввозились по декларации. После того, как я привозил эти деньги, я передавал их Икраму Гасымову", - добавил свидетель.

Из-за противоречий в показаниях Багирова было оглашено его заявление, данное на предварительном следствии. Там он указал, что работал с Икрамом Гасымовым с 2019 года.

"Их офис состоял из двух частей. В одной части занимались туризмом, в другой осуществлялись денежные переводы. Общее руководство в офисе осуществлял Икрам Гасымов. Там переводились деньги за границу и внутри страны. Я знал, что эти переводы были незаконными", - следует из показаний свидетеля, данных на предварительном следствии.

Тогда Багиров также сообщил, что Икрам Гасымов предложил ему оформить автомобили на его имя, и он не возражал. Доверенность на представление их интересов в каких-либо госорганах ему не выдавалась.

Следующее заседание суда назначено на 6 декабря.

Напомним, в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело спецоперацию против незаконных денежных переводов, осуществлявшихся в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку.

В результате операции были арестованы шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: Бахадыр Гасымов, его брат Икрам Гасымов, их двоюродный брат Фархад Гасымов, Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

По версии следствия, они незаконно переводили денежные средства из-за рубежа в Азербайджан и из Азербайджана за границу. Кроме того, они уклонялись от уплаты крупных сумм налогов, осуществляя незаконную банковскую деятельность. Члены группировки распределили между собой обязанности, связанные с этой деятельностью.

Легализация денег осуществлялась в офисах в Ясамальском районе Баку, а также в Стамбуле и Дубае. Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254 409 947 манатов. 1% от этой суммы - 2.5 млн манатов - оставался у них в качестве платы за услуги.

Во время обыска в офисе и доме И.Гасымова было обнаружено 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что ювелирные изделия были ввезены в страну контрабандным путем.

На многочисленное имущество арестованных лиц и членов их семей, а также на около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств наложен арест. Расчеты показали, что общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.